Результатов: 3

Депутаты Европарламента призвали ввести санкции в отношении Рубена Варданяна

Двадцать два депутата Европарламента призвали срочно ввести санкции в отношении основателя «Тройки Диалог» Рубена Варданяна, бывшего владельца литовского банка Ukio Bankas Владимира Романова и других людей, упомянутых в расследовании о схеме отмывания средств через сеть офшоров. tvrain.ru »

2019-3-15 16:33

Юристы Варданяна потребовали от мальтийского издания The Shift удалить статью об офшорах «Тройки Диалог»

Юристы бизнесмена Рубена Варданяна потребовали от мальтийского издания The Shift удалить публикацию о сети офшоров, созданной инвестиционным банком «Тройка Диалог». Об этом сообщается на сайте издания со ссылкой на полученное письмо. tvrain.ru »

2019-3-9 20:11

OCCRP: «Тройка Диалог» Рубена Варданяна участвовала в отмывании и выводе из России миллиардов рублей

Международный Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) опубликовал расследование о сети офшоров, через которые инвестиционный банк «Тройка Диалог» Рубена Варданяна якобы «тайно переводил деньги самым влиятельным людям в России», например, другу Владимира Путина Сергею Ролдугину. tvrain.ru »

2019-3-5 20:37